11月20日，有研億金召開內控流程融合項目驗收會。有研新材黨委副書記、紀委書記劉慧舟出席會議，有研億金總經理呂保國及其他領導班子成員、部門負責人、“內控流程融合”專項工作小組成員參加會議，會議由有研億金財務總監(jiān)、首席合規(guī)官任曉南主持。

會上，聘請的曼科里恩咨詢公司圍繞工作目標報告了此次融合專項的實施步驟、項目成果展示及下一步工作建議。此次項目歷時近八個月，取得8個方面21項成果，精簡了部分業(yè)務環(huán)節(jié)，完善了內控合規(guī)體系，實現(xiàn)了重點業(yè)務內控合規(guī)流程的全覆蓋，進一步規(guī)范了多個業(yè)務板塊的授權，使內控合規(guī)流程進一步標準化、規(guī)范化，提高了工作效率；明確了有研億金對子公司的管控模式，推動子公司實現(xiàn)內控流程從零散化向體系化轉變；加強了內控人員的培養(yǎng)，設置了重點領域合規(guī)管理員，強化了第一道防線的力量。

呂保國強調，強化合規(guī)管理是企業(yè)實現(xiàn)高質量發(fā)展的根本保障，通過該項目重新評估和梳理建立新的內控流程和體系框架，基本形成了流程體系適配公司經營的管理手段和方法。各部門要認真履行職責，嚴格按照流程執(zhí)行，守好合規(guī)底線，推動內控合規(guī)管理工作重心前移，不斷提升管理水平。

劉慧舟對此次專項工作取得的成效給予肯定，同時指出，內控融合項目的驗收僅僅是一個開始，要確保項目成果的有效執(zhí)行，緊盯發(fā)現(xiàn)問題整改落實到位，確保成果落地生根；要堅持和一流標準對標，落實“三道防線”管理責任；要加強風險防控，促進提升重大風險的防控能力。